詐騙集團到底有多好賺!刑事局前天破獲一個收購轉賣大陸銀聯卡帳戶集團,逮捕李姓等5名嫌犯;警方說李涉嫌以每套1200人民幣搜購含U盾、SIM卡、帳密便條紙在內的銀聯卡帳戶,再以每套1800人民幣賣給其他4嫌轉賣全台詐騙集團洗錢,1年2個月估計賣出近1萬7000套,光靠「賣簿仔」就獲利超過台幣4500萬元。刑事局打詐,除取締電話機房和車手,已逐漸向上溯源,朝洗錢和人頭帳戶追查;刑事局偵七大隊日前發現有一長期自大陸進口的銀聯卡大盤商,是國內詐團洗錢的人頭戶主要來源,經追查是以50歲李姓男子為首,藏匿在台中市。刑事局前天南下查緝,逮捕李姓主嫌和旗下4名幹部,查扣48套銀聯卡帳戶、4張銀聯卡及現金43萬元、銀聯卡資料名冊7張。警方說,該集團去年起在台中設立兩岸物流公司,自大陸以每套人民幣1200元搜購銀聯卡寄送來台,再以每套人民幣1800元賣給旗下4名幹部,幹部再以每套人民幣2200至2600元不等賣給詐騙集團水房,作為轉帳洗錢使用。供計全台有上百個詐團轉帳中心都向該集團購買銀聯卡。專案小組估計,從去年5月迄今,李嫌已收購轉賣約1萬6800套銀聯卡帳戶,以每套賺600元人民幣(約2700元台幣)算,估計1年多來李已獲利超過台幣4500萬元。全案偵詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。刑事局破獲提供詐團洗錢的人頭帳戶收購集團,查扣大陸銀聯卡人頭帳戶等贓證物。圖/刑事局提供 分享 facebook 刑事局破獲大陸銀聯卡帳戶人頭帳戶收購集團,查扣贓證物和贓款。圖/刑事局提供 分享 facebook 警方逮捕收購人頭帳戶收購集團的李姓主嫌等4人。圖/刑事局提供 分享 facebook
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